MODELO DE ESCRITO DE QUERELLA POR FRAUDE

CIUDADANO AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ORIENTADOR

                          

GIL MENDOZA GRACIA, promoviendo por mi propio derecho, señalando como domicilio para recibir todo tipo de notificaciones, la casa marcada con EL NUMERO SEISCIENTOS DIECISIETE DE LA PRIVADA TREINTA Y DOS A NORTE DE LA COLONIA RESURGIMIENTO DE LA CIUDAD DE PUEBLA, PUEBLA, nombrando como mi Asesores Jurídicos, a los Licenciados VÍCTOR HUGO MÍAZ SERRANO, quien cuenta con cédula profesional número 5381143, así como a JANET CRUZ LEÓN, quien cuenta con cédula profesional número 10676540, ambas expedida por la Dirección General de Profesiones, dependiente de la Secretaria de Educación Pública, ante Usted, comparezco y expongo:

Que, por medio del presente ocurso, vengo a interponer formal querella en contra de la empresa ESTRATEGIA LATINA PARA EL DESARROLLO S. C. a través de su representante legal, ASI COMO QUIEN RESULTE RESPONSABLE, a quien le señalo como domicilio para todos los efectos legales el ubicado en BOULEVARD ATLIXCO NÚMERO TRES MIL CIENTO QUINCE, PISO UNO, COLONIA NUEVA ANTEQUERA, PUEBLA, PUEBLA. Por los hechos que a mi entender constituyen el delito de Fraude, ilícitos previstos y sancionados por los artículos 402, 403 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla, al tenor de los siguientes:

H E C H O S:

1.- Con fecha treinta de octubre de dos mil diecisiete, previos tramites y platicas con personal de la moral, en las oficinas de la empresa ESTRATEGIA LATINA PARA EL DESARROLLO S. C., en su domicilio sito en BOULEVARD ATLIXCO NÚMERO TRES MIL CIENTO QUINCE, PISO UNO COLONIA NUEVA ANTEQUERA, PUEBLA, PUEBLA, aproximadamente a las    realice el contrato 660353 por la prestación de servicios profesionales para la obtención de un crédito por la cantidad de $650,000.00 (SEISCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL), por lo cual realice un pago por la cantidad de $259,613.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL), a través de una transacción aproximadamente a las veinte horas de ese mismo día, de mi cuenta 4772 1424 3356 0299 del banco BBVA Bancomer a la cuneta de la empresa que a través de la persona que tiene RFC PLA120807BKOcon terminación de los cuatro últimos dígitos de la tarjeta a que se deposite 1485; además lo acredita con el recibo que me fue expedido por dicha empresa y que forma parte del contrato que exhibo, así como el anexo “D”, donde se compromete la empresa a devolverme el dinero en caso de no hacer la gestión me seria regresado el total del dinero pagado. Dicho contrato lo firmo por parte de la empresa una licenciada de nombre Erika Larios.

2.- Con fecha uno de febrero de dos mil dieciocho, previas platicas con el personal de la empresa, realice el pago de intereses anticipados de mensualidades que asciende a la cantidad de $23,000.00 (VEINTITRÉS MIL PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL). Me presiono la Licenciada Erika. Se me dijo que mi crédito ya casi estaba aprobado y que, ya me habían hecho una tabla de pagos y por tanto, debería yo pagar intereses anticipados para el otorgamiento del crédito; dicho pago seria para formar confianza a la institución financiera o bancaria; en caso contrario, me dijo la Licenciada Erika se ponía en riesgo mi crédito. Esta transacción fue hecha a través del Clip clip.reicept-noreply@payclip> para: servicios.puebla@gmail.com, nuevamente desde mi tarjeta de crédito. Por lo cual me entrego la Licenciada Erika un eVoucher por Integra Servicios. Sin embargo, a pesar de cumplir con todas las exigencias impuesta por la empresa no me fue otorgada ninguna determinación respecto a la gestión de mi crédito por la cantidad pactada.

    

3.- Con fecha diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, previas platicas con el personal de la empresa, realice el pago de la cantidad de $19,000.00 (DIECINUEVE MIL PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL), por concepto de pago total de los honorarios a la empresa defraudadora. Esto en virtud de que se me dijo que, para que se me diera una respuesta favorable a mi crédito hacía falta que cubriera yo esta cantidad; en caso contrario, la respuesta seria desfavorable y me aplicarían las cláusulas del contrato y perdería dinero. En esta ocasión me recibió el dinero la persona que se ostentó como la Licenciada Karina y firmo con sus supuestas iniciales K. C. M., tal y como lo pruebo con el recibo de mérito.

Por lo que sumando todas las cantidades hace un total de $301, 613.00 (TRESCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL).

4.- Por todo lo anterior, cansado de que en lugar de obtener el crédito, estuviera yo erogando pago tras pago y sin que se mediera una respuesta favorable respecto a la gestión para obtener el crédito pactado y no habiendo faltado a ninguna cláusula de lo pactado decidí, solicitar la devolución de mi dinero en términos de lo pactado. Por lo que se me dijo que fuera a presentar mi solicitud al de Atención a Clientes, ubicado en AVENIDA JUÁREZ MIL TRESCIENTOS DIEZ INTERIOR DOSCIENOS y que dirigiera mi petición a las Licenciadas Daniela Rodríguez y/o Mayra Aguirre.

Al presentar mi escrito, el mismo me fue recibido con fecha veintidós de marzo de dos mil dieciocho por la Licenciada Daniela Rodríguez, quien me firmo el acuse, quien me dijo que regresara o esperara quince días hábiles para que me regresaran el total del dinero, es decir, $301, 613.00 (TRESCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL). Al pasar el término de quince días no me devolvieron mi dinero a pesar de que en diversas ocasiones he ido al Departamento de Atención a Clientes a tratar de recuperar mi dinero.

5.- De todas los hechos, he llegado a la conclusión de que no me van a regresar mi dinero ni a realizar la gestión pactada. Para no regresarme el dinero han decidido de mandarme con diversas personas. Algunas veces con la Licenciada Mayra Aguirre otras con el Licenciado Iván Ríos o con Daniela Rodríguez.  

Lo anterior, tiene sustento en lo preceptuado en los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,  90, 91, 113, 127,131, 132, 212, 213, 221, 222, 223, 225, y demás dispositivos legales aplicables del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Por anteriormente expuesto y fundado a Usted, respetuosamente solicito:

PRIMERO.- Tenerme por presentada en tiempo y forma, la presente querella en contra de  la empresa  la empresa ESTRATEGIA LATINA PARA EL DESARROLLO S. C. a través de su representante legal, ASÍ COMO QUIEN RESULTE RESPONSABLE, por el delito de FRAUDE y los que resulten.

SEGUNDO.- Tenerme por autorizados a los profesionistas nombrados para lo que se indica y por señalado domicilio para recibir todo tipo de notificaciones. 

TERCERO.- Hacer tanta y cuantas diligencias sean necesarias a efecto de integrar la presente Carpeta de Investigación, ejercitar la acción penal solicitando la orden de busca, aprehensión y detención en contra de quien o quienes resulten responsables.

PROTESTO A USTED MI RESPETO

HEROICA PUEBLA DE ZARAGOZA, TRES DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO

                          GIL MENDOZA GRACIA